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公司通告
第八届董事会第六次集会决议通告
2016-01-22
凯发k8国际(以下简称“公司”)第八届董事会于2016年1月11日以电子邮件方法向全体董事发出召开第六次集会通知及集会质料

一、董事会集会召开情况

凯发k8国际(以下简称“公司”)第八届董事会于2016年1月11日以电子邮件方法向全体董事发出召开第六次集会通知及集会质料,并于2016年1月21日以现场方法在公司集会室召开,集会应到董事7名,实到董事7名。本次集会切合《公司法》和《公司章程》等规则的有关划定<嵊烧越∠壬鞒,监事会主席及部分高级治理人员列席本次集会。

二、董事会集会审议情况

经与会董事认真审议,通过了如下议案:

1、公司2015年度经营事情报告

表决结果:7票同意,0票阻挡,0票弃权。

2、公司2016年度预算报告(草案)

表决结果:7票同意,0票阻挡,0票弃权。

3、关于公司高级治理人员2015年度考评和年绩效薪结算的议案

表决结果:7票同意,0票阻挡,0票弃权。

特此通告。

凯发k8国际

2016年1月22日


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